证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-070
保定乐凯新材料股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 7 月
四届监事会第二十四次会议的通知》，会议于 2023 年 8 月 11 日上午 8:00 在公
司研发中心第一会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席俞新荣主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程
序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2023 年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了
本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
二、审议通过了《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》
公司第四届监事会监事任期届满，经广泛征询意见，公司监事会提名张亚女
士、汪玉婷女士、焦赞先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表
监事候选人简历详见附件。
监事会对候选人进行逐一表决，表决结果均为：赞成 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行选举。非职工代表
监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历：
女，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经
济学硕士，正高级会计师，中共党员。历任西安航天动力机械厂财务处会计，航
天动力技术研究院天风动力厂经营财务部负责人、主任，西安向阳航天材料股份
有限公司总会计师兼财务部经理，航天动力技术研究院财务部部长助理兼财务处
处长、财务部副部长，西安航天复合材料研究所总会计师，航天动力技术研究院
财务部部长，西安康本材料有限公司董事（兼），陕西航天科技集团有限公司监
事（兼），陕西宇航科技工业有限公司董事（兼），现任四川航天技术研究院总
会计师。
张亚女士未持有公司股份，为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下
属四川航天技术研究院总会计师，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
女，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会
计师，国际注册内审师。历任乐凯华光印刷科技有限公司审计部主任、监事，中
国乐凯集团有限公司审计与风险管理部副部长。现任中国乐凯集团有限公司审计
与风险管理部部长，乐凯胶片股份有限公司、乐凯新材监事（兼）。
汪玉婷女士未持有公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东中国乐凯集团
有限公司审计与风险管理部部长、中国乐凯集团有限公司控制的乐凯胶片股份有
限公司监事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工
程硕士，高级政工师，中共党员。历任西南交通大学经济管理学院职工，中国航
天科技集团公司燎原无线电厂研发中心助理工程师、团委副书记、团委书记，中
国航天科技集团公司党群工作部（企业文化部）群工处（青年工作处）处长助理
（挂职），中国航天科技集团公司燎原无线电厂党委工作部副部长、副部长（主
持工作）、办公室主任，四川航天燎原科技有限公司发展规划部部长，成都燎原
星光电子有限责任公司执行董事、总经理、党委书记，现任四川航天燎原科技有
限公司副总经理。
焦赞先生未持有公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东四川航天燎原科
技有限公司副总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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