证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-029
能科科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知
于 2023 年 7 月 31 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 8 月
行。会议应出席的监事人数 3 人，实际参加审议并进行表决的监事人数 3 人，会
议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了如下决议：
（一）审议通过《关于<能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
经审议，公司监事会一致认为：
法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工增持计划的情形。
员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主
体资格合法、有效。
制，使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于进一步提升公司治理水平，
提供员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可
持续发展。
同意将《关于<能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草
案）
》及其摘要。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于核实公司 2023 年员工持股计划持有人名单的议案》
经审核，公司监事会一致认为：
公司本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等法律、法规及规范性文件的规定，公司 2023 年员工持股计划持有人的主
体资格合法、有效。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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