证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-071
协创数据技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十二次会议通知于2023年8月8日通过电子邮件、专人送达的方式通
知了全体监事。会议于2023年8月11日以通讯表决方式召开。本次会
议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席胡
志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相
关规则及《公司章程》等相关规定，监事会对公司《监事会议事规则》
进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露
的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
三、备查文件
（一）第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
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