股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-054
浙江东日股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2023 年 8
月 6 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2023 年 8 月 11 日
在公司 1 号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，符合《公司法》
、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关
规定。会议由监事会主席李少军先生主持，会议审议并一致通过了以
下议案：
一、审议通过关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案；
监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）
》及其
摘要的内容符合《公司法》
、《证券法》
、《上市公司股权激励管理办法》、
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、
《关于规范国
有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、
《中央企业控股
上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司
法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心员工利益与公
司长远发展更紧密地结合，充分调动公司核心员工的积极性和创造性，
实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
和《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘
要公告》（公告编号：2023-055）
。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案；
监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，
旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运
行。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过关于核查公司《2023 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单》的议案。
监事会认为：本激励计划的拟激励对象具备《公司法》、
《证券法》
、
《上市公司股权激励管理办法》
、《国有控股上市公司（境内）实施股
权激励试行办法》
、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有
关问题的通知》、
《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等
相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要规定的激励对象范围，作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇二三年八月十一日
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