证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-039
筑博设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2023
年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 8 月 9
日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席
本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿先
生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司首次公开发行股票部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次“设计服务网络建设项目”结项并将节余募集资金用于永
久补充流动资金是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金
的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经
营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东
利益的情形。因此，监事会同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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