证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-049
科大讯飞股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2023 年 7 月 31
日以书面及电子邮件形式发出会议通知，2023 年 8 月 10 日以现场和“讯飞听见”视频会
议相结合的方式召开。应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中刘巍先生、张岚女士以
通讯表决（“讯飞听见”视频会议）方式出席会议。会议由监事会主席刘巍先生主持，本
次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及
摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<科大讯飞股份有限公司
公司监事会认为：公司本次修订 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分业绩
考核指标及股票期权可行权日，并相应修订《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要中涉及的相关内容，更有利于公司持续发展，审议程序和决策合法合规，
不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。同意修订 2021
年激励计划相关事项。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《科大讯飞股份有限公司 2021
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
公司监事会认为：公司本次修订 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分业绩
考核指标，并相应修改《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法》
，旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运
行，更有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。同意修
订 2021 年激励计划相关事项。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整激励计划的股票期
权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。
经审查，监事会认为：公司本次对股权激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回
购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理：3.2 股权激励》等法律、法规和规范性文件以及公司《第二期限
制性股票激励计划（草案）》
《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定；调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股权激励计
划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二〇二三年八月十二日
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