证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-070
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过邮件的方式通知了第
三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、
内容和方式。
（二）本次董事会于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室召开，以通
讯表决方式进行。
（三）
本次董事会应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名。
（四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人
员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权
办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司章程指引》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公
司章程》进行了修订。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士
在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关
工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登
记的公告》及《公司章程》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
（二）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关规则，结合公
司自身实际情况，对公司内部相关治理制度进行修订。
出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
动的管理制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
除《总经理工作制度》外，其他制度具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
（三）审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为
准则>的议案》
为规范公司董事、监事、高级管理人员的行为，公司拟制定《董
事、监事、高级管理人员行为准则》，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员
行为准则》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于以保证金、存单质押方式向银行申请授
信的议案》
为满足公司及合并范围内子公司生产经营需要，提高资金使用效
率，优化供应商支付体系，公司及合并范围内子公司拟向银行申请金
额不超过 150,000 万元银行授信，授信业务种类包括银行承兑汇票、
国内信用证、国内贸易融资、国际贸易融资等。授信有效期为董事会
审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。本
次申请授信拟以保证金、存单质押担保，最终以公司与银行签订的协
议内容为准。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于以保证金、存单质押方式向
银行申请授信的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（五）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会
的议案》
公司拟定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）14：30 在公司会议室
召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十三次会议决议。
（二）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
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