健康元药业集团 八届董事会二十八次会议
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-076
健康元药业集团股份有限公司
八届董事会二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会二十八次会议于
（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三
名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其
摘要的相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年
股票期权激励计划规定的股票期权的预留授予条件已经成就，确定 2023 年 8 月 11 日
为预留授予日，授予 149 名激励对象 550 万份股票期权。
本公司独立董事已对该议案发表同意的独立董事意见。
详见本公司 2023 年 8 月 12 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有
限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（临 2023-077）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于公司 2022 年股票期权激励计划中首批授予 32 名激励对象离职等原因，依据
公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象
资格，其已授予但尚未解锁的股票期权不得解锁并由公司注销。首批期权激励对象由
健康元药业集团 八届董事会二十八次会议
万份调整为 4,708 万份。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次对于激励对象名单、期权数量
的调整及注销部分期权属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交
股东大会审议。
上述内容详见本公司 2023 年 8 月 12 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康
元药业集团股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》
（临 2023-078）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事俞雄、邱庆丰、林
楠棋回避表决。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二三年八月十二日
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