华民股份: 第五届董事会第四次会议决议公告

证券之星 2023-08-12 00:00:00
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                                湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码:300345    证券简称:华民股份         公告编号:(2023)085号
          湖南华民控股集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
  湖南华民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次
会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话、
电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,以投票表决方式作出如下决议:
  具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公
告》。
  公司独立董事对此议案发表了同意独立意见;上海荣正企业咨询服务(集团)
股份有限公司出具了独立财务顾问报告;湖南启元律师事务所出具了法律意见
书。
  表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
条件成就的议案》
  具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于首次授予部分第一个行权
/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。
  公司独立董事对此议案发表了同意独立意见;上海荣正企业咨询服务(集团)
股份有限公司出具了独立财务顾问报告;湖南启元律师事务所出具了法律意见
书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
  表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
 董事罗锋、朱艳春为本次激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回
避表决。
  三、备查文件
 特此公告。
                     湖南华民控股集团股份有限公司
                         董   事   会
                       二〇二三年八月十二日

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