股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-053
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第十八次会议，于 2023 年
年 8 月 11 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员
列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案；
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个
人利益结合在一起，根据相关法律法规、政策文件并结合公司实际情
况，公司制订了《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
和《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘
要》（公告编号：2023-055）。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨
澄宇、叶郁郁回避表决。
二、审议通过关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案；
为保证 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公
司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工
诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，实现公司发展战略和
经营目标，公司制订了《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨
澄宇、叶郁郁回避表决。
三、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案；
为具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请
股东大会授权董事会办理与公司 2023 年限制性股票激励计划相关的
事项，包括但不限于：
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限
制性股票数量进行相应的调整；
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对
限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整。
件；
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对
象签署《限制性股票授予协议书》
、向证券交易所提出授予申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》
、办理
公司注册资本的变更登记等；
审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务；
本；
更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励对
象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，终止公司本次激励计划；
调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计
划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修
改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改
必须得到相应的批准；
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、
个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为；
励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨
澄宇、叶郁郁回避表决。
四、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第五次临时股东大
会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2023
年第五次临时股东大会的通知》
（公告号：2023-056）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
