证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-048
科大讯飞股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2023 年 7 月 31
日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2023 年 8 月 10 日以现场和“讯飞听见”视频会
议相结合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先生、赵旭东先
生、赵锡军先生、段大为先生以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）方式出席会议，会议
由董事长刘庆峰先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及
摘要》。
《2023 年半年度报告全文》见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
《2023 年半年度
报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<科大讯飞股份有限公司
大为先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）
》详
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案修订稿）摘要》刊登在 2023 年 8 月 12 日《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《科大讯飞股份有限公司 2021
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。关联董事段大为先生回
避表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整激励计划的股票期
权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。独立董事发表了独立意见。
因公司实施 2022 年年度利润分配，根据公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》
《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》之规定，公司实施权益分派后，相应
地对激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。具体内容详见刊登在
网 http://wwwcninfo.com.cn 的《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回
购价格的公告》
（公告编号: 2023-053）。
（五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023 年第二
次临时股东大会的议案》。
详见公司 2023 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知公告》
（公告编号: 2023-054）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月十二日
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