证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-076
成都大宏立机器股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 10 日在四川省成都市大邑县晋原
镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会
议的通知于 2023 年 7 月 31 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由甘德
宏先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中何真女士、王
振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告
摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、
全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2023 年
半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》（公告编号：2023-081）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编
号：2023-080）。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
的议案》
经审议，董事会认为，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半
年度募集资金存放与实际使用的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-083）。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
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