国信证券股份有限公司
关于航天宏图信息技术股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为航天宏图信息技术股
份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）的持续督导机构，履行持续督
导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《上市公司监管指引第2号--上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，对航天宏图部分募投项目延期事宜进行了审慎核查，核查情况及意
见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象
（证监许可[2021]1349 号），公司向特定对象发行 A 股股票
发行股票注册的批复》
元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,074.73 万元后，募集资金净额为 68,936.26
万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000501 号）。
二、募集资金投资项目情况
公司向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后用于投资下列项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额
分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目 36,396.00 36,396.00
北京创新研发中心项目 21,615.00 21,615.00
补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00
合计 70,011.00 70,011.00
三、本次部分募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）本次部分募投项目延期情况
公司于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对部分募投项目
达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用状态日期
分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫 本次延期前 本次延期后
星系统项目 2023 年 7 月 2023 年 9 月
（二）本次部分募投项目延期的原因
为提供更高精度的 DSM 数据，目前“分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系
统项目”
（以下简称“SAR 卫星项目”）正在开展空间、时间和相位同步测试、双
星干涉测试、三星干涉测试以及四星干涉测试，并持续优化星地系统，验证主要
功能指标。由于 SAR 卫星项目尚处于调试阶段，公司结合募集资金投资项目的
实际进展暨资金使用情况，经过审慎研究，将募投项目 SAR 卫星项目达到预计
可使用状态日期从 2023 年 7 月延期至 2023 年 9 月。
（三）本次募投项目延期对公司经营的影响
公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，
仅涉及项目进度的变化，未改变其实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投
资规模，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在
损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守中国证监会和上海证券交易所等相关
规定以及公司内部制度，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，
确保募集资金使用的合法有效。
四、履行的审批程序
十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表
了明确同意意见。
（一）董事会意见
本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和
审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，公司董事会同意公
司募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于
募投项目的实质性变更以及改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中
小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法
规及公司《募集资金管理制度》的规定，因此，我们一致同意本次《关于部分募
投项目延期的议案》。
（三）独立董事意见
公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有
利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
规则》 《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次《关于部分募投项
目延期的议案》。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：航天宏图本次募集资金投资项目延期事宜已经公司
董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程
序，符合有关法律、法规和公司制度等规定要求。本次募投项目延期事宜仅涉及
募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募
集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他
损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限
公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
巫雪薇 赵晓凤
国信证券股份有限公司
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