齐鲁银行股份有限公司独立董事关于第九
届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治
理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以
及《齐鲁银行股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立客观的立场，对公司第九届董事会第
一次会议审议的《关于聘任行长的议案》
《关于聘任副行长、
行长助理、首席财务官的议案》《关于聘任董事会秘书的议
案》发表独立意见如下：
规范性文件和《公司章程》的要求，提名程序合法有效。
聘任副行长、行长助理、首席财务官的议案》《关于聘任董
事会秘书的议案》审议程序合法有效。
先生、刘振水先生、吴刚先生、高永生先生具备相应职务的
资格和条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国商业银行法》《中资商业银行行政许可事项实施
办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理
人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情形，聘任手续符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。
生为副行长，聘任胡金良先生为董事会秘书，聘任刘振水先
生、吴刚先生为行长助理，聘任高永生先生为首席财务官。
齐鲁银行股份有限公司独立董事
陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川、王庆彬
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