证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-059
海控南海发展股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届监事会
第二次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于
席的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决，会议做出如下决议：
审议通过《关于通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限
公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，表
决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（关联监事戴坚、郑小勇回
避表决）
。
根据公司产业发展规划，同意将所持有的海南海控龙马矿业有限
公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权以非公开协议方式转让至
公司控股股东海南省发展控股有限公司下属全资子公司海南省地产
（集团）有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。该事项需根据国资监管要求，以不低于经国有
资产管理有权部门备案后的评估价值为依据，并已完成经济行为事项
批复及评估结果备案。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于通过非公开协议方式转让海南海
控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权暨关联交
易的公告》（公告编号：2023-060）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司监事会
二〇二三年八月十二日
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