证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-050
鹏欣环球资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2023
年 8 月 11 日（星期五）16 时 30 分在上海市闵行区联航路 1188 号 32 号楼 3 楼会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 票，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议由董事王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下
议案：
（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，选举王健先生为第八届董事会董事长，
任期与本届董事会任期一致。王健先生简历详见附件。公司董事会将按照相关规定尽
快完成董事会秘书的选聘工作，在此期间由董事长王健先生代行董事会秘书职责。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》、
《公司章程》、
《独立董事制度》的有关规定，选举下列董事分
别担任第八届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。具体如下：
战略委员会：王健（主任委员）、姜雷、张素伟、张飞达、魏俊浩、王树义
提名委员会：魏俊浩（主任委员）、张素伟、张飞达
审计委员会：张飞达（主任委员）、王健、王树义
薪酬与考核委员会：王树义（主任委员）、张素伟、魏俊浩
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
根据《公司法》、
《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会遴
选推荐，聘任张素伟先生为公司总裁。任期与本届董事会任期一致。张素伟先生简历
详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》、
《公司章程》的规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核
和遴选，聘任赵跃先生为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。赵跃先生简历
详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
王晋定先生、王冰先生、公茂江先生、周乐先生、骆玉鼎先生、王铁林先生不再
担任公司董事；储越江先生、李学才先生、陈国华先生不再担任公司高级管理人员；
公司在此向以上离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
的感谢。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
附件：
王健先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师，中国矿业大学
本科，清华大学、麦考瑞大学硕士研究生。历任天地科技股份有限公司高新技术事业
部项目经理、成套装备部副总经理、融资租赁公司总经理，中煤科工金融租赁股份有
限公司副总裁、董事长。2023 年 4 月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司执行总
裁。
张素伟先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，拥有南非民主共和国长期
居留权。东北大学有色冶金本科、南非大学会计本科，英国资深执业会计师资格
（FCCA），高级工程师。历任中钢南非铬业有限公司董事总经理，上海复星高科技（集
团）有限公司矿业资源事业部总经理，亿利资源集团有限公司董事，副总裁，亿利洁
能股份有限公司（A 股上市公司 600277.SH）董事、总经理，天伦燃气控股有限公司
（港股上市公司 01600.HK）董事、总经理，燃燃实业（上海）有限公司总裁兼管理合
伙人。
张素伟先生对资本市场，上市公司市值管理及实体运营管理具有较为丰富的经
验，在南非共和国较长的工作经历，对南非等海外矿业资源开发、运营及管理具有较
多实战经验。
赵跃先生，1980 年 8 月出生，毕业于南京财经大学财务管理专业，获管理学学
士学位。历任上海新康电子有限公司会计、安信伟光（上海）木材有限公司财务经理、
上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务经理及加工板块财务总监、上海鹏欣（集团）有
限公司预算经理、上海鹏欣矿业投资有限公司财务总监、鹏欣环球资源股份有限公司
投融总监及计划财务部副总经理，现任鹏欣环球资源股份有限公司计划财务部总经
理。
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