证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-058
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第二次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于
主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权暨关联交易的议
案》
，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（关联董事王东阳、
马珺、周峰、林婵娟回避表决）
根据公司产业发展规划，董事会同意将所持有的海南海控龙马矿
业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权以非公开协议方式
转让至公司控股股东海南省发展控股有限公司下属全资子公司海南
省地产（集团）有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。该事项需根据国资监管要求，以不低于
经国有资产管理有权部门备案后的评估价值为依据，并已完成经济行
为事项批复及评估结果备案。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于通过非公开协议方式转让海
南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权暨关
联交易的公告》（公告编号：2023-060）
。
独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表的核查意见已于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
限公司破产清算的议案》
，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“精
美特”）受外部市场环境等因素影响，其经营业绩处于持续亏损状态，
已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。根据公司发展规划，为
实现及时止损目的，拟申请对精美特进行破产清算。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清
算的公告》（公告编号：2023-061）。
案》
，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
同意提议召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会需
由股东大会审议的相关议案事项。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二三年八月十二日
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