股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－062
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会
议通知于 2023 年 8 月 7 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事，于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9
名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议：
下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司符合
向特定对象发行股票条件的议案》。
下，会议逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票
方案的议案》
。具体如下：
（1）发行股票的种类和面值
会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票
的种类和面值。
（2）发行方式和发行时间
会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票
的发行方式和发行时间。
（3）发行对象和认购方式
会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票
的发行对象和认购方式。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票
的定价基准日、发行价格及定价原则。
（5）发行数量
会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票
的发行数量。
（6）限售期
会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票
的限售期。
（7）募集资金总额及用途
会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票
的募集资金总额及用途。
（8）未分配利润的安排
会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票
的未分配利润的安排。
（9）上市地点
会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票
的上市地点。
（10）本次发行股东大会决议有效期
会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意公司本次发行股票
的股东大会决议有效期。
下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2023
年度向特定对象发行股票预案的议案》
。具体内容请见公司在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度向特定对象发
行股票预案披露的提示性公告》
（临 2023-064）和《浙江中国轻纺城
集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》。
下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2023
年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
。具体内容请见
公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江中国轻纺
城集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告》。
下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2023
年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
。具
体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙
江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告》。
需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
。具体内容请见公司在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于无需编制前次募集
资金使用情况报告的公告》（临 2023-069）
下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2023
年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措
施及相关承诺的公告》（临 2023-065）
下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于本次向特
定对象发行股票涉及关联交易的议案》
。具体内容请见公司在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于本次向特定对象发行股
票构成关联交易的公告》
（临 2023-066）
下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司与特
定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。具体内
容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与
特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（临
下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于提请股东
大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事
宜的议案》。
下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于提请股东
大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》
。具体内容请见公
司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大
会审议同意认购对象免于发出收购要约的公告》（临 2023-068）
召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于
年第二次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》（临 2023-072）
。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二三年八月十二日
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