海得控制: 半年报监事会决议公告

来源:证券之星 2023-08-12 00:00:00
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  证券代码:002184         证券简称:海得控制            公告编号:2023-054
              上海海得控制系统股份有限公司
            第八届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二
次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年
会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议
合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:
   一、本次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2023 年半年度
报告全文及摘要》
   经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,符合公司章程和公司内部管理制度的各项
规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
   二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进
行现金管理的议案》
  公司使用不超过 35,000 万元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的低
风险理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的
正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法有
效,同意公司使用自有资金进行现金管理。
   《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
   三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准
备的议案》
   经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会
计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产
价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规
定,同意本次计提资产减值准备。
   《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
   备查文件
   特此公告。
                              上海海得控制系统股份有限公司监事会

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