证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-46
合肥百货大楼集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监
事会第十一次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以专人或电子邮件形式送达各位监事，
会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席耿纪平先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见 2023 年 8 月 12 日披露在巨潮资讯网的《公司 2023 年半年度报
告及其摘要》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
监事会认为，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用
效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见 2023 年 8 月 12 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
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