证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-033
北京首钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度董
事会第三次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面及电子邮
件形式发出。
（二）会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。
（三）本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告
及半年度报告摘要》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年半年
度报告》及《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有
限公司 2023 年半年度风险评估审核报告》
本议案涉及关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对
独立董事对本议案发表了独立意见。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团
财务有限公司 2023 年半年度风险评估审核报告》。
（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于实施企业年金的
议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交职工代表大会批准。
为调动职工劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强企业凝聚
力，促进企业健康持续发展，并保障和提高职工退休后的待遇水平,
结合企业运营实际，公司拟实施企业年金。根据北京市人民政府国有
资产监督管理委员会相关要求，参照首钢集团有限公司企业年金工作
推进计划安排，公司制定了《北京首钢股份有限公司企业年金实施细
则》。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司企业年金实施
细则》。
（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司为其 5
家全资子公司提供银行授信担保的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司
为其全资子公司提供银行授信担保的公告》。
（六）逐项审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改“独立
董事制度”
“募集资金管理制度”等 11 项制度的议案》
本议案进行逐项表决，表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
中国证券监督管理委员会 2022 年修订《上市公司投资者关系管
理工作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等规则，并将《关于上市公司独立董事制
度改革的意见》修订为《上市公司独立董事规则》；深圳证券交易所
证券交易所主板上市公司规范运作指引》进行整合、修订，更名为《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》；2023 年 4 月,国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制
度改革的意见》。针对上述情况，结合运营实际，公司对“独立董事
制度”“募集资金管理制度”“投资者关系管理制度”等 11 项制度
进行了修改或废止。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司独立董事制度
(修订稿)》
《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》
《北
京首钢股份有限公司投资者关系管理制度(修订稿)》《北京首钢股份
有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制
度(修订稿)》《北京首钢股份有限公司信息披露管理制度(修订稿)》
《北京首钢股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度(修订稿)》
《北京首钢股份有限公司董事会秘书工作细则(修订稿)》及《北京首
钢股份有限公司独立董事年报工作制度(修订稿)》。
其中《北京首钢股份有限公司独立董事制度(修订稿)》和《北京
首钢股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）深交所要求的其他文件
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