证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-53 号
广东东阳光科技控股股份有限公司
第十一届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十次会议，全体董事均以通讯方式对董
事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》（4
票同意、0 票反对、0 票弃权）
公司 2022 年员工持股计划预留份额分配符合相关法律、法规和规范性文件
以及本员工持股计划的相关规定，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，
满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、
健康发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
作为本员工持股计划参与对象的董事邓新华先生、李义涛先生、张光芒先生、
王文钧先生、钟章保先生已对本议案回避了表决，由非关联董事审议表决。
根据公司 2022 年第五次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交公司股
东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《东阳光关于公司 2022 年员工持股计划预留份额分配的公告》
（临 2023-55 号）。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
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