第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-021
三变科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2023年7月31日以电子邮件
及手机短信方式发出，会议于2023年8月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出
席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及
高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书
面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
《 2023 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2023 年 8 月 12 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月12日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
公司根据经营发展的实际需要拟增加经营范围，同时根据市场监督管理部门全面落
实经营范围登记规范化的要求，对公司原经营范围进行规范调整，并修订《公司章程》
相关内容。
本议案需提交2023年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%； 0 票反对， 0 票弃权。
相关内容详见公司 2023 年 8 月 12 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
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第七届董事会第四次会议决议公告
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
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