证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2023—030
文一三佳科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2023 年 8 月 4 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2023 年 8 月 11 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《文一科技关于转让中发（铜陵）科技有限公司 100%股
权的议案》
公司拟通过协议转让的方式，将其持有的全资子公司中发（铜陵）科技有限
公司（以下简称“中发（铜陵）
”）100%股权转让给铜陵辰兴资产运营管理有限公
司（以下简称“辰兴资管”），辰兴资管拟以承债收购的方式收购中发（铜陵）
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
独立董事对此议案发表了事前审核意见：
经详细了解中发（铜陵）科技有限公司目前整体资产情况，对外出售其 100%
股权，短期对公司具有一定影响。但从长期看，有利于上市公司盘活存量资产，
增强资产的流动性；有利于上市公司集中资源，聚焦主业，为公司高质量发展夯
实基础，因此同意该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》
根据公司及子公司经营发展的需要，文一三佳科技股份有限公司向银行申请
综合贷款授信情况如下：
每年向招商银行股份有限公司合肥分行申请不超过 1,500 万元的综合贷款授
信，有效期三年。每年向邮储银行铜陵市分行申请不超过 1,000 万元的综合贷款
授信，有效期三年。每年向恒丰银行股份有限公司合肥分行申请及使用不超过
同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项
法律文件。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（三）审议通过了《文一科技关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2023 年 8 月
会，审议本次董事会会议提交给股东大会审议的议案。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○二三年八月十一日
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