证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-031
牧高笛户外用品股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2023 年 8 月 11 日上午以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 6
日通过邮件的方式传达全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公
司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
定。经与会董事审议，通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工
的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健
康发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《牧高笛户外用品股份有限公司 2023
年员工持股计划（草案）》及其摘要。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草
案）》及其摘要。
表决结果：该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划
管理办法>的议案》
为了规范公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，
确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》等规定，制定了《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划
管理办法》。
具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划管
理办法》。
表决结果：该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股
计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2023 年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董
事会办理以下与本员工持股计划相关的具体事项。授权具体内容包括但不限于以
下事项：
照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人；
出决定；
持股计划进行相应修改和完善；
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
表决结果：该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2023 年第一次临时
股东大会。
具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-033）。
表决结果：该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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