证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-060
云南罗平锌电股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第八届董
事会第十六次（临时）会议于 2023 年 8 月 11 日上午 9:00 以现场加通讯表决方
式召开，会议通知及资料已于 2023 年 8 月 9 日以传真、电子邮件等方式发给各
位董事，并通过电话确认。公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议
发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
售公司》的议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于投资设立销售公司的公告》（公告编号：2023-062）。
资子公司》的预案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《授权管理制度》等相
关规定，本预案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-063）。
三、备查文件
特此公告。
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