江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-032
江阴海达橡塑股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规
定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2023 年 8 月 11 日召开，决定于 2023 年 8 月 28 日下午 2 时 30 分召开公司
一、召开会议的基本情况
事会第十六次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。
（1）现场召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 2 时 30 分；
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 9:15— 15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28
日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
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公 司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联 网投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至 2023 年 8 月 23 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数
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应选人数
应选人数
（二）议案披露情况
上述议案 1、2 已经 2023 年 8 月 11 日召开的公司第五届董事会第十六次会
议审议通过，议案 3 经第五届监事会第十四次会议审议通过；上述议案具体内容
详见 2023 年 8 月 12 日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。
（三）特别强调事项
上述议案 1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 1、2、3 采用累积投票制，公司拟选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名，
股东代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2 为选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。
三、现场会议登记事项
（一）登记方式：
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本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；
采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2023 年 8 月 25 日 17:30 前传真至公
司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2023 年 8 月 25 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：
（三）登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
（四）会议联系方式：
联系人：胡蕴新、周萍虹
电 话：0510-86900687
传 真：0510-86221558（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十二日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
达投票”
。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
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数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
（3）选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 8 月 28 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位（个人）出席
江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决
指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会非独立董 应选人
事换届选举的议案》 数6人
选举钱振宇担任公司第六届
董事会非独立董事
选举彭汛担任公司第六届董
事会非独立董事
选举吴天翼担任公司第六届
董事会非独立董事
选举贡健担任公司第六届董
事会非独立董事
选举王杨担任公司第六届董
事会非独立董事
选举胡蕴新担任公司第六届
董事会非独立董事
《关于公司董事会独立董事 应选人
换届选举的议案》 数3人
选举蒋荣状担任公司第六届
董事会独立董事
选举金剑担任公司第六届董
事会独立董事
选举刘刚担任公司第六届董
事会独立董事
《关于公司监事会换届选举 应选人
的议案》 数2人
选举陈敏刚担任公司第六届
监事会股东代表监事
选举李波担任公司第六届监
事会股东代表监事
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委托人姓名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数及股份性质：
委托人股东账户：
受托人姓名：
受托人身份号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
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附件三：
参会回执
致：江阴海达橡塑股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2023 年 8 月 28 日（星期一）
下午 2:30 举行的江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
（见附件一）及提供受托人身份
证复印件。
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