证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-054
深圳市容大感光科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
一次会议于 2023 年 8 月 11 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5
号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年
的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席董建华先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一
致同意并通过如下决议：
审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名魏志均先生和樊艳林女士共 2 人为
第五届监事会非职工代表监事候选人。并与另外一名由公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会成员任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三
年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举魏志均先生为第五届监事
会非职工代表监事候选人；
（2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举樊艳林女士为第五届监事
会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事
会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并将
采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
三、备查文件：
特此公告。
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