证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-070
上海良信电器股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议于 2023 年 8 月 11 日于公司一号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出
席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件要求，会议决议合法有效。
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报
告及其摘要》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2023 年半年
度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2023 年半年度报告及其摘要》详见 2023 年 8 月 12 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年
度募集资金存放与使用专项报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：该专项报告与公司 2023 年半年度
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
《公司 2023 半年度募集资金存放与使用专项报告》详见 2023 年 8 月 12 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：“智能型低压电器研发及制造基地
项目”在进行了充分的可行性论证的前提下，在实施过程中，受到内外部各项因
素影响，项目投入的进度有所延长，造成投资项目延期，这是公司结合实际经营
需要，合理调整项目实施进度，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项
目实施主体、实施地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资内容等的
变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害其他股东利益的
情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定，符合公司的战略规划和全体股东利益。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见 2023 年 8 月 12 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司在不影响募集资金投资项目建
设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。
公司进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公
司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见 2023 年
特此公告!
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