股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-041
同方股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 9 日以邮件方式发出了关于召
开第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2023 年 8 月
事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于同方工业公开转让所持同方电子全部股权的议案》
为进一步聚焦主业，收回投资并合理配置资源，同意公司拟通过产权交易所公开挂牌
的方式转让公司下属全资子公司同方工业有限公司（简称“同方工业”）持有的同方电子
科技有限公司（以下简称“同方电子”）84.2215%的股权，首次挂牌价格为不低于经备案
后的评估价值，同方工业持股对应部分约为 38,792.45 万元。在法律法规及产权交易规则
许可的范围内，董事会同意授权经营层决定及办理与本次交易有关的事宜。
本次交易完成后，公司不再持有同方电子的股权，同方电子将不再纳入公司合并报表
范围。本次交易的评估报告已经中国核工业集团有限公司备案。本次交易尚需履行国家国
防科技工业局的审批和产权交易所挂牌程序。本次通过公开挂牌方式进行交易，其交易对
象、交易价格、交易完成时间均存在不确定性，可能存在不能完成交易的风险。
本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2023 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2023-042）。
本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
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