四川广安爱众股份有限公司
四川广安爱众股份有限公司董事会
四川广安爱众股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
四川广安爱众股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
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一、会议时间
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室
三、出席或列席会议人员
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必是公司股东。
四、会议议案
序号 议案名称
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议案一
四川广安爱众股份有限公司
关于修订《薪酬管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为激发员工干事创业激情。根据公司薪酬体系优化项目内
容相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《薪酬管理办法》
进行修订，具体如下：
《薪酬管理办法》共有十五个章节。
第一章总则，阐述了办法制订的目的、适用范围和原则。
第二章管理机构与职责，明确了公司董事会、党委会、总
经理办公会、人力资源部、其他各部门及各下属单位在薪酬管
理方面的职能职责。
第三章薪酬体制，明确公司的薪酬体制以岗位职级工资制、
年薪工资制为主体，以计件计量工资制、销售提成工资制、项
目工资制、协议工资制等为补充。
第四章高层年薪工资制，明确了公司高层的薪酬由基本年
薪、绩效年薪和任期激励组成，各薪酬项目的具体执行规则在
《管理层人员薪酬与绩效实施细则》中明确。
第五章中层年薪工资制，明确了公司中层管理人员的薪酬
由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分构成，并分别明确了
三种薪酬项目的执行规则，同时在第十九条第（二）款中明确：
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根据经营需要，需单独制定激励方案的单位，基本年薪应参照
统一标准执行，绩效年薪和任期激励可采用业务激励、超额效
益激励等薪酬模式部分或全部替代，或在原薪酬基础上额外增
加业务激励、超额效益激励等薪酬项目，激励方案经公司总经
理办公会审批同意后执行。以解决不同类型下属单位或不同时
期的个性化薪酬管理需求。
第六章岗位职级工资制，明确岗位职级工资制由职级工资、
岗位绩效工资、年终绩效奖三部分构成，同时分别明确了各薪
酬项目的计算和兑现规则。
第七章计件计量工资制、第八章销售提成工资制、第九章
项目工资制，分别明确了三种工资制的适用范围、薪酬构成项
目和薪酬项目的设计原则，具体执行规则需要各单位根据自身
业务特性进行细化，履行决策程序后才可执行。
第十章协议工资制，明确了协议工资的适用范围、审批程
序、薪酬确定规则、考核要求和退出规则。本章在原《薪酬管
理办法》的基础上，对公司协议工资制的使用规则做了进一步
完善。
第十一章津补贴、奖励及员工福利，明确公司公司津补贴
由高温津贴、离城津贴、特殊岗位津贴、中夜班津贴、异地任
职补贴等项目构成。各单位的津补贴在本单位的薪酬总额中列
支。公司奖励包括安全奖、总经理特别奖等项目。员工福利包
括法定的五险一金、公司为员工缴纳的企业年金和为员工提供
的其他福利。
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第十二章新员工定薪，明确了新员工进入公司后的定薪规
则以及试用期薪酬标准。
第十三章薪酬调整，明确薪酬调整分为整体调整、结构调
整、个别调整三种类型，其中个别调整是主要的调薪形式，包
括积分调薪、职级调薪和岗位调动调薪。员工激励、薪酬普调
的功能将主要由个别调整实现。
第十四章其他规定，对加班、请休假、考勤、兼职、离职、
待岗、代扣代缴等情形的薪酬规则进行了明确。
第十五章附则，明确了本办法经董事会、股东大会批准后
生效。
以上具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券
交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司薪酬管理办法》
（修订稿）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案二
四川广安爱众股份有限公司
关于选举第七届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
杨晓玲女士因工作调整辞去第七届监事会监事职务。根据
《公司法》《公司章程》等规定，公司股东四川省水电投资经
营集团有限公司提名谭果黎女士为公司第七届监事会非职工
监事候选人。2023 年 8 月 1 日，公司第七届监事会第六次会议
对股东提名的非职工监事候选人的任职资格进行了审查，认为
谭果黎女士符合监事任职资格。具体内容详见公司于 2023 年 8
月 2 日在上海证券交易所网站发布的《四川广安爱众股份有限
公司关于补选公司监事的公告》（公告编号：2023-049）。
现按程序提交股东大会选举。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
附件：谭果黎女士简历
四川广安爱众股份有限公司监事会
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附件
谭果黎，女，38 岁，汉族，中共党员，大学，曾任四川能
投发展股份有限公司综合管理部副部长，四川能投发展股份有
限公司办公室主任，成都太阳高科技有限责任公司董事长（法
定代表人），成都太阳高科技有限责任公司党支部书记、董事
长（法定代表人），现任四川省水电投资经营集团有限公司审
计监事部第三监事室主任，一级监事。
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