证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-041
开滦能源化工股份有限公司
第七届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
月 3 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第
八次临时会议通知和议案。会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式
召开。会议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会对 2023 年半年度报告发表如下审核意见：
《公
司章程》和公司内控制度的各项规定；
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出
公司 2023 年 1-6 月的经营管理成果和财务状况；
的人员有违反保密规定的行为；
制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，
公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公
司和股东利益的行为。
公司 2023 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
（二）公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告
的议案
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会
二〇二三年八月十二日
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