上海儒竞科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
深圳证券交易所：
上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）申请首次公
开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票
注册管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号—首次公
开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司审计委员会及其他专门委
员会的设置情况说明如下：
第一届董事会第一次会议，选举了第一届董事会各专门委员会成员，并审议通过
了《关于战略与发展委员会工作制度的议案》
《关于审计委员会工作制度的议案》
《关于提名委员会工作制度的议案》及《关于薪酬与考核委员会工作制度的议案》，
同意在董事会下设立战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬及考核
委员会。
截至本说明出具日，公司董事会专门委员会的人员构成情况如下：
委员会名称 召集人 其他委员 其中独立董事
战略与发展委员会 雷淮刚 廖原、邱海陵 --
审计委员会 朱军生 赵炎、雷淮刚 朱军生、赵炎
提名委员会 赵炎 朱军生、廖原 赵炎、朱军生
薪酬与考核委员会 赵炎 朱军生、邱海陵 赵炎、朱军生
公司董事会专门委员会设立后，严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定规范、有序运行，保障了董事会各项工作的顺利展开，为本公司
完善治理结构和规范运作发挥了重要作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海儒竞科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》之盖章页）
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