证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临－034
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
四项提案。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023年8月10日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2023年8月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体 时间为：2023年8月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
具体时间为：2023年8月10日9:15至15:00期间的任意时间。
力15楼1517会议室。
结合的方式。
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 35 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 14,522,355 股，
占上市公司总股份的 0.4720％。
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
总表决情况：
同意1,401,769,874股，占出席会议所有股东所持股份
的99.8265％；反对2,436,290股，占出席会议所有股东所持
股份的0.1735％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,086,064股，占出席会议的中小股东所持股份的
股份的16.7761％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于为临汾热电公司提供财务资助的议案
总表决情况：
同意 1,401,769,874 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8265％；反对 2,436,290 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1735％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,086,064 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 83.2239％；反对 2,436,290 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 16.7761％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案3.00 关于为同达热电公司提供财务资助的议案
总表决情况：
同意 1,401,769,874 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8265％；反对 2,436,290 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1735％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,086,064 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 83.2239％；反对 2,436,290 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 16.7761％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案4.00 关于聘请财务决算报告和内部控制审计机
构的议案
总表决情况：
同意 1,402,009,358 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8436％；反对 2,086,807 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1486％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意 12,325,548 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 84.8729％；反对 2,086,807 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.3696％；弃权 110,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7575％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二三年八月十日
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