证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-055
梦网云科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五
次会议通知于2023年8月7日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体
董事、监事和高级管理人员，会议于2023年8月10日以现场加书面通讯表决的形
式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》。
会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年第二期股票期权激励计划第一个行权
期行权条件成就的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期/
预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，截止 2023 年 7 月 31 日，2022
年第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期共行权 2,895,940 份；2022
年股票期权激励计划第一个行权期共行权 6,000 份；2021 年股票期权激励计划
首次授予第二个行权期共行权 1,620 份。
前述事项完成后，公司股本总数由 80,219.6280 万股变为 80,509.9840 万
股，公司注册资本变更为 80,509.9840 万元。
具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程
修改对比表》。
修订后的《公司章程》及其附件《股东大会管理制度》、
《董事会管理制度》、
《监事会管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担
保管理制度>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资
管理制度>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易
管理制度>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金
管理制度>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第
一次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2023 年 8 月 28 日下午 15 时以现场投票和网络投票相结合的形
式在深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利大厦二层深圳市梦网科技发展有限公
司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网云科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-056）。
特此公告。
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