证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-047
安徽新力金融股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
于 2023 年 8 月 10 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面文件、
微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则（2023
年2月修订）》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》等相关法律、法规、规范性文件
的要求，公司编制了《公司2023年半年度报告》。
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（公司2023年半年度报告》及《公司
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
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