关于格林美股份有限公司
的法律意见书
二〇二三年八月
广 东君信经纶君厚律师事务所
关 于格林美股份有限公司
的 法律意见书
致 ： 格林美股份有 限公司
广 东 君 信经 纶 君厚 律 师 事务 所 接受 格 林美 股 份有 限 公司 （ 下 称“ 格 林
美”）的委托，指派邓洁律师、云芸律师（下称“本律师”）出席格林美于
并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及格林美《章程》的规定，
就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决
程 序 、 表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意
见如下：
一 、 本次股东大会 的召集和召开程序
（一）格林美董事会于 2023 年 7 月 20 日在指定媒体上刊登了《格林美
股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（下称“《股
东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、
会 议 审 议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2023 年 8 月 10 日在荆门市格林美新材
料有限公司会议室（湖北省荆门市高新区·掇刀区迎春大道 3 号） 召开。本
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次股东大会由格林美董事长许开华先生主持，就《股东大会通知》列明的审
议 事 项 进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投
票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《 股 东 大会规则》和格林美《章程》的有关规定。
二 、 本次股东大会 的召集人资格和出席会议人员资 格
（ 一 ） 本次股东大会由格林美董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，
下 同 ） 共 计 310 人 ， 代 表 股 份 数 669,224,992 股 ， 占 格 林 美股 份 总 数 的
日 下 午 深圳 证券 交 易所 收 市后 在 中国 证 券登 记结 算 有限 责 任公 司 深圳 分 公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的格林美股东。上述股东代表股份数
为 462,274,204 股，占格林美股份总数的 9.0014%。
内参加投票的股东共计 298 人，代表股份数为 206,950,788 股，占格林美股
份 总 数 的 4.0297%。
（三）格林美部分董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会现
场 会 议 ，部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、
有效的。
三 、 本次股东大会 的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议
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案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本
次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本 次 股 东大会审议通过了如下议案：
（ 镍 中 间品）（2.0 万吨镍/年）项目暨关联交易的议案》。
关联股东回避了该议案的表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决
结果，参加本次股东大会的股东以 210,581,508 股同意、291,180 股反对、
东 大 会 的股东所持有效表决权股份总数的 99.8524%、0.1381%、0.0096%。
度 的 议 案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 668,912,712 股同意、292,080 股反对、20,200 股弃权审议通过了该议案，
同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总 数 的 99.9533%、0.0436%、0.0030%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项
一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东 大 会 规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四 、 结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本
次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的
表 决 程 序、表决结果合法、有效。
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（本页无正文，为《广东君信经纶君厚律师事务所关于格林美股份有限公司
广 东 君信经纶君厚 律师事务所 律 师：邓 洁
负 责 人：赖伟坚
中国 广州 云 芸
二 〇二三年八月十 日
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