深圳市深科达智能装备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称
“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”），以及《深圳市深科达智能装备股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并参照中国证监会颁布
的《上市公司治理准则》等规范性文件的有关规定，制订本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公
司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级
管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书等人员。
第二章 委员会组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括二名独立董事。
第五条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权
提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通
过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作。
召集人由委员选举产生，并报董事会备案。
第七条 薪酬与考核委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，可以
连选连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现不得任职情形，否则不
得被无故解除职务。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员
资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会根据本工作细则及《公司章程》的
规定补足委员人数。
第八条 委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格：
（一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的；
（二）未尽勤勉之责，两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出
具意见的；
（三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的；
（四）不宜担任委员会委员的其他情形。
薪酬与考核委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中
应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第九条 公司人事部门应负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的
有关资料，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 委员会职责
第十条 薪酬与考核委员会的主要职责为：
（一）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；根据董事及高级
管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬
水平制定薪酬计划或方案（薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程
序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等）；
（二）研究董事与高级管理人员考核的标准，对其履行职责情况进行考核并
提出建议；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）董事会授予的其他职权。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会提出的公司
董事的薪酬分配方案，须由股东大会批准；公司高级管理人员的薪酬分配方案须
由董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 公司人事部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，
提供如下有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供在公司董事及高级管理人员岗位工作业绩考核系统中涉及指标的
完成情况；
（四）提供在公司董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩
效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员考评程序如下：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进
行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报
酬数额和奖励方式，提交公司董事会。
第五章 议事细则
第十四条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议，在每一个会计
年度结束后的四个月内，薪酬委员会应至少召开一次定期会议，薪酬委员会应在
会议召开前三日(不含通知当日，含会议召开当日)发出会议通知。
第十五条 出现下列情形之一的，召集人应于事实发生之日起三日内签发召
开临时会议的通知，通知日距离会议召开日不应少于三日（不含通知当日，含会
议召开当日）：
（一）召集人提议；
（二）两名以上委员提议；
（三）董事长提议。
第十六条 薪酬与考核委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或
邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通
知之日起一日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
薪酬委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议的地点和时间；
（二）会议议程、讨论事项及相关详细资料；
（三）发出通知的日期。
薪酬与考核委员会会议由召集人负责召集和主持，召集人不能或无法履行职
责时，由其指定一名其他委员代行职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委
员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会
指定一名委员履行薪酬委员会召集人职责。
薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以
书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席委员会会议，也未委托代表出席的，
视为放弃在该次会议上的投票权。审计委员会委员连续两次未能亲自出席，也不
委托其他委员出席委员会会议，视为不能履行职责，审计委员会委员应当建议董
事会予以撤换。审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应
向会议主持人提交授权委托书。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上（含本数）的委员出席
方可举行。每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过
半数通过。
第十八条 薪酬与考核委员会定期会议应以现场会议形式召开，表决方式为
董事会薪酬与考核委员会工作细则举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯
会议或通过书面材料分别审议方式进行。
第十九条 薪酬与考核委员会会议召开时，可以要求公司董事、高级管理人
员以及相关部门负责人列席会议。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。须经董事会批准
的决议于会议结束后提交董事会秘书。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会
议记录签名；薪酬与考核委员会所有文件、报告、决议和会议记录作为公司档案
由证券部保存，保存期不得少于十年。该等文件经薪酬与考核委员会召集人同意
可调阅查询。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。对于确实难以形成统一意见的议案，应向董事会提交各项不同意
见并作出说明。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。
第六章 附 则
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行：本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并
立即修订，由董事会审议通过。
第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十六条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同。
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