证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-061
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
董事会决定召开2023年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年8月28日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年8月28日9:15—
通过互联网投票系统投票的时间为：2023年8月28日9:15—15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2023年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票提案
应选人数
（6）人
应选人数
（3）人
应选人数
（2）人
东大会方可进行表决。
董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案经公司九届五十六次董事会和九
届二十九次监事会会议审议通过，具体内容详见 2023 年 8 月 11 日刊登于《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人授权委托书（见附件 2）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人
股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的
须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人证券账户卡
和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2023 年 8 月 22 日 9：00-17：00
（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中
心 12 层）
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为
“美锦投票”。
（二）填报表决意见。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案1.00，有6位非独立董事候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案2.00，有3位独立董事候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如议案3.00，有2位非职工代表监事候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023年8月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2023年8月28日9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2023年8月28日召开
的山西美锦能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
填报投
备注
给候选
提案
提案名称 该列打勾 人的选
编码
的栏目可 举
以投票 票数
累积投票提案
委托人： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人签名：
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