证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—064
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十四次会议。
于2023年8月4日分别以电子邮件、电话等方式发出。
会议召开时间：2023年8月10日9:00
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602室。
召开方式：现场加通讯表决
应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
主持人：董事长马明
列席人员：监事焦军毅、马小雄、王超
财务总监：赵登峰
董事会秘书：柳雷
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于聘任公司副总经理的议案》
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《关于聘任公司副总经理的议案》。
议案二：审议《关于解聘公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《关于解聘公司副总经理的议案》。
三、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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