安车检测: 监事会决议公告

来源:证券之星 2023-08-11 00:00:00
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股票代码:300572       股票简称:安车检测           公告编号:2023-037
           深圳市安车检测股份有限公司
         第四届监事会第八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
   深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会
议于 2023 年 8 月 10 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
方式送达参会人员。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
  会议由监事会主席潘明秀女士主持,公司的董事会秘书李云彬先生列席了本
次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  (一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》;
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   经审议,监事会认为:公司编制的《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要
符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
  《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。
                                       《深圳市安车检测股份有限公
司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-040)将同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
   (二)审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   经审议,监事会认为:公司严格按照《公司法》
                       《证券法》
                           《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资
金管理制度》等规定存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关
信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。
   《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。
   (三)审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   经审议,监事会认为:根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,鉴于周
娜妮女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保证监事会的正常
运作,监事会提名汤粮备女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期
自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
   《关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2023-041)详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。
   本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
   三、备查文件
   (一)《第四届监事会第八次会议决议》。
   特此公告
                                         深圳市安车检测股份有限公司
                                                监事会

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