股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-034
东莞发展控股股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八
届监事会第十三次会议，于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开，应到
会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下
决议：
一、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易的议案》。
同意公司收购东莞市照洲投资有限公司 100%股权，收购价格不
高于 7.74 亿元人民币。
本次交易完成后，公司将通过东莞市照洲投资有限公司间接持有
东莞市新照公司有限公司 35%的股权，与公司的控股股东——东莞市
交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的全资子公司东莞
市路桥投资建设有限公司形成共同投资，公司监事会主席黄惠明女士
担任交投集团人力资源部部长，黄惠明女士作为关联监事对本议案回
避表决。此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关
公告（公告编号：2023-036）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
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