证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-038
晋西车轴股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于
邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董
事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要，赞成的 7 人，反对的 0
人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，赞
成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-040 号公告）
三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险
评估报告》，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
特此公告。
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