股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-033
东莞发展控股股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八
届董事会第十九次会议，于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开，应到
会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先
生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，
决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易的议案》。
不高于 7.74 亿元人民币。
公司签署合同、工商变更等相关事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。本次交易完成后公司将通过东莞
市照洲投资有限公司间接持有东莞市新照公司有限公司 35%的股权，
与公司的控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“交
投集团”）的全资子公司东莞市路桥投资建设有限公司形成共同投资，
公司董事长王崇恩先生担任交投集团总经济师、职工董事，公司董事
林永森先生担任交投集团下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、
林永森先生作为关联董事对本议案回避表决。此议案的具体内容，详
见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-036）。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司<2022 年度 ESG 报告>的议案》。
公司《2022 年度 ESG 报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露
的相关公告。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东
莞控股关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
同意公司于 2023 年 8 月 28 日（星期一）15 点 00 分，在东莞市
南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2023 年第三次临
时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议拟审议的议题：《关于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易
的议案》。
《东莞控股关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，详
见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关
公告（公告编号：2023-037）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
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