证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-046
宁波家联科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2023 年 8 月 10 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开，本次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事
以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华
人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司第三届董事
会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自股东大会审议
通过之日起三年。
经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王熊先生、孙超
先生、李想先生、林慧勤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结
果如下：
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华
人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司第三届董事
会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自股东大会审议
通过之日起三年。
经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名于卫星先生、赵
芬女士、周晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中赵芬女士为会计
专业人士；周晓燕女士为律师专业人士。
独立董事候选人于卫星先生、赵芬女士、周晓燕女士均已取得独立董事任职
资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议。
出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果
如下：
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，
结合公司当前实际情况及公司未来经营发展的规划，同意公司增加经营范围“发
电业务、输电业务、供(配)电业务”及修订《公司章程》并办理工商变更登记，
具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公
司章程》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
公司根据《上市公司治理准则》
《公司章程》
《独立董事工作细则》等相关制
度，结合公司经营规模并参照行业及地区薪酬水平等实际情况，董事会同意第三
届董事会独立董事津贴为 8 万元/人•年（税前）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，
结合公司经营发展等实际情况，公司非独立董事根据其在公司任职岗位领取相应
的报酬，公司不再另行向其支付董事薪酬。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
鉴于本议案涉及非独立董事自身薪酬，关联董事王熊先生、孙超先生、李想
先生已回避表决，非独立董事蔡礼永先生自愿回避表决。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第
二次临时股东大会。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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