证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-036
上海硅产业集团股份有限公司
关于选举公司副董事长及调整董事会专门委员会委员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
年年度股东大会已选举杨卓先生为公司董事。目前，公司第二届董事会共有 9 人
组成，包括：俞跃辉、姜海涛、孙健、杨卓、郝一阳、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）、
张鸣、张卫、夏洪流。2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》和《关于调整公司第
二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下。
一、关于选举公司第二届董事会副董事长
根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，
选举杨卓先生为公司第二届董事会副董事长，任期自公司董事会选举通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员
根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，
公司已设立战略委员会、薪酬与考核委员会。现拟选举杨卓先生为战略委员会委
员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。调整后，公司战略委员会、薪酬与考核委员会成员情况如下：
Tzu-Yin）先生、张卫先生
生、张卫先生
公司审计委员会、提名委员会成员保持不变。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
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