股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-022
盛德鑫泰新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议通知于 2023 年 7 月 29 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2023 年
监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年半年
度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》、
《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定对募集资金进行存放
和使用，不存在违规使用募集资金的行为，符合有关规定的要求。公司独立董事
就该事项发表了表示同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会关于
（公告编号：2023-024）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
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