证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2023-055
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2023 年 8 月 10 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年半年度报告》、《2023 年
半年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。
（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集
资金等额置换的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用银行承兑汇票支付募集
资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2023-057）
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
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独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
? 报备文件
第三届董事会第十八次会议决议。
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