证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-041
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四
次会议于 2023 年 8 月 10 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于
人，实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、
召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工
具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有
效。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度
报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营
成果等事项；公司 2023 年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规章及其他规范
性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
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