证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-083
唐人神集团股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议
于 2023 年 8 月 9 日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事
规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第九届董事会第十五
次会议所议事项，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，对照公司提供的
相关材料，公司本次发行程序合法合规，竞价结果真实有效。综上所述，我们同
意《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》。
二、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，在确认竞价结果后及时与特定对象签署附条件生效的股份认购协议，
符合相关法律法规的规定及公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东
特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于公司与特定对象签署附
条件生效的股份认购协议的议案》。
三、
《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的
议案》
本次以简易程序向特定对象发行股票事项编制的预案（修订稿）符合《公司
法》、
《证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，符合公司实际情况及长远发展规划，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于公司 2023 年度以简易程
序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。
四、
《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报
告（修订稿）的议案》
《公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修
订稿）》充分论证了本次发行实施的背景和目的，本次发行对象的选择范围、数
量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发
行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，符合法律法规相关规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意《关
于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
的议案》
。
五、
《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）的议案》
公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策的规定以及公司的实际情况
和发展需求，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于公司 2023 年度以简
易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
六、《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及
填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）符合有关法律、法规和规范性文件的规
定，符合全体股东利益，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。综上所述，
我们同意《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
七、
《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实
性、准确性、完整性的议案》
公司编制的《唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票募集说明书》符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办
法》
、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定
对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的要求，
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损
害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于公司
<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整
性的议案》
。
独立董事：张南宁、赵宪武、陈小军
唐人神集团股份有限公司
二〇二三年八月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
